ag旗舰厅官网药业(002603)
22.840.89(4.05%)
石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司第八届监事会第六次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年4月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
《2023年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《<2023年年度报告>及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2023年度财务决算报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2023年度利润分配预案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2023年度内部控制评价报告》无异议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司 2024 年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场经营规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易事项不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。监事会同意公司 2024年度与关联方预计发生的日常关联交易事项。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2024年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司
监事会
2024年4月27日