ag旗舰厅官网药业(002603)
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一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司因经营需要，与公司控股股东ag旗舰厅官网医药科技有限公司（以下简称“ag旗舰厅官网医药科技”）及其子公司ag旗舰厅官网络病健康医疗管理有限公司（以下简称“ag旗舰厅官网络病”）、河北ag旗舰厅官网国医堂健康医疗管理有限公司（含分公司）（以下简称“ag旗舰厅官网国医堂”）、ag旗舰厅官网德衡医院（衡水）有限公司（以下简称“ag旗舰厅官网德衡医院”）、石家庄ag旗舰厅官网健康体检中心有限公司（以下简称“ag旗舰厅官网体检中心”）、ag旗舰厅官网互联网医院（河北）有限公司（以下简称“ag旗舰厅官网互联网医院”）以及河北ag旗舰厅官网医院之间存在日常经营性关联交易。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审查，董事会决定聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为240万元。
石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司第八届监事会第六次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年4月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年4月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司（以下简称 “公司”）今日获悉，公司独立董事韩志国先生于2024年4月24日因病不幸逝世。公司及公司董事会对韩志国先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其亲属致以深切慰问。
石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月4日接到公司实际控制人吴相君的通知，获悉吴相君所持有本公司的部分股份办理质押展期，具体事项如下：一、股东部分股份质押展期的基本情况